قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس"، للنصب والاحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية وغسل الأموال.
كشفت المعلومات تمكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ 20 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.